集团要闻

招商局集团召开第二届董事会第四次会议

招商局集团有限公司第二届董事会第四次会议1月14日在深圳召开。会议由集团董事长李建红主持。董事胡建华、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫等出席会议。应出席会议董事8人,实际出席董事7人(段湘晖董事公务请假,委托其他董事代为投票),出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,聘任胡建华为招商局集团有限公司总经理、李百安为招商局集团有限公司副总经理及总法律顾问,并审议通过了《关于调整集团第二届董事会常务委员会及相关专门委员会成员组成的议案》、《关于集团战略调整及2020-2024年规划指标预测的议案》、《关于集团2020年度综合经营计划(含年度经营计划、财务预算及融资计划)的议案》、《关于修订集团采购管理办法的议案》、《关于集团资金业务相关事项董事会授权的议案》、《关于招商创投设立双GP创新基金的议案》、《关于集团2019年内部控制评价报告和2020年全面风险管理报告的议案》、《关于集团2019年合规管理体系建设工作报告的议案》、《关于集团董事会2019年度工作报告的议案》等11项议案。会议还通报了招商局集团2020年工作报告。


董事会会议前,战略委员会于1月14日上午召开二届一次会议,事先审议了《关于集团战略调整及2020-2024年规划指标预测的议案》;风险管理委员会召开二届一次会议,事先审议了《关于集团2019年内部控制评价报告和2020年全面风险管理报告的议案》、《关于集团2019年合规管理体系建设工作报告的议案》。此外,为提高董事会决策效率,1月13日下午还召开了董事会议题情况介绍会议,针对个别重大项目方案及集团2020年度综合经营计划提前进行了深入研究讨论。
 

国资委企干一局调研员翁建雄,招商局集团副总经理王宏,总会计师周松,副总经理、总法律顾问李百安,总经理助理洪小源,以及集团办公室(董事会办公室)、人力资源部、财务部、战略发展部、风险管理部/法律合规部、金融事业部等部门负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)
 

第二届董事会第四次会议

战略委员会二届一次会议

风险管理委员会二届一次会议

新闻来源:集团办 2020-01-14 分享到:

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