10月25日,招商局集团召开董事会2024年第六次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事出席会议。国务院国资委规划局有关同志,集团副总经理,总会计师,总经理助理、董事会秘书以及相关单位负责人列席会议。
根据集团《章程》《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事研究审议,会议一致通过《关于修订〈招商局集团有限公司董事会议事规则〉及〈董事会决策及授权事项清单〉的议案》《关于修订〈招商局集团有限公司董事会授权管理办法〉的议案》《关于修订〈招商局集团有限公司“三重一大”决策制度〉〈总经理办公会审议事项清单〉的议案》《关于招商局集团2024年度战略评估与优化报告的议案》《关于天津药研院增资并购项目的议案》《关于招商局集团2024年度会计师续聘方案及相关事宜的议案》等7项议案。会议通报了《关于2023年度招商局集团董事会的评价意见》《招商局集团董事会成员变更情况》《招商局集团董事会2025年会议及调研工作安排》等3项议案。
10月24日至25日,董事会战略、投资与可持续发展委员会,薪酬与考核委员会,审计、风险与监督委员会分别召开会议,研究讨论董事会相关专业议题,委员们从客观、独立的角度发表意见,发挥决策咨询作用,形成专门委员会审议意见。10月21日,集团还组织召开董事会议题情况介绍会,外部董事围绕重要复杂议题作了事前充分沟通。
根据《关于2023年度招商局集团董事会的评价意见》,招商局集团在2023年度中管企业董事会和董事考核评价中再次获评“优秀”,连续第八年获得最高考核评价等次。(集团董事会办公室 供稿)