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1月29日，招商局集团召开董事会2026年第一次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱，董事宫立云、王炯、顾晓敏、孙家康、魏明德出席会议。集团副总经理邓仁杰、冯波鸣，总会计师吴泊，副总经理、总法律顾问宋嵘，副总经理蒋铁峰，总经理助理、董事会秘书张军立列席会议。
根据集团《章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事研究审议，会议一致通过《关于招商局集团2026年度综合经营计划/全面预算的议案》《关于招商局集团“十五五”战略规划的议案》《关于〈集团董事会2025年度工作报告〉的议案》《关于集团2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》《关于集团2025年度内控体系工作报告的议案》《关于集团“十四五”法治央企建设工作总结报告的议案》《关于集团2025年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作质量评估报告的议案》《关于集团2025年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案》《关于修订〈招商局集团企业经营管理制度〉的议案》《关于修订〈招商局集团投资管理规定〉的议案》《关于修订〈招商局集团内部审计管理制度〉的议案》等11项议案。会议还听取了《集团重大案件年度处理进展报告》《集团董事会重大决议事项执行情况报告》《2025年下半年集团董事会授权决策事项情况报告》《集团2025年工作报告》等报告。
会前，董事会战略、投资及可持续发展委员会，审计与风险委员会，对有关议案作了深入研究讨论，各位委员从客观、独立的角度发表意见，积极发挥决策咨询作用。审计与风险委员会组织召开2026年第一次审计师沟通会，详细了解外部审计机构工作进展与计划，对外部审计工作提出要求。此外，集团还组织召开董事会议题情况介绍会，外部董事认真听取重要议题汇报，对有关议案充分沟通，提出建设性意见。
董事会会议期间，外部董事一行还调研了中国南山，实地了解公司历史沿革及经营发展，听取公司“十五五”规划建议等情况的汇报，就中国南山未来转型发展提出指导性意见。
集团董事会办公室、人力资源部、财务部、战略发展部/科技创新部、风险管理部/法律合规部、审计部、中国南山等部门和单位负责人参加上述有关活动。（董事会办公室 供稿）
