1月31日，招商局集团召开董事会2024年第一次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱，董事钟国东、段湘晖、罗东江、陈佐夫、李辉、吴献东、钱伟伦出席会议。国务院国资委改革局有关同志，集团副总经理邓仁杰、李百安、冯波鸣、王秀峰，总经理助理、董事会秘书张军立，总经理助理、人力资源部部长张锐，以及相关部门负责人列席会议。

根据集团《章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事研究审议，会议一致通过14项议案，包括集团2023年度战略评估暨“十四五”中期规划调整、集团2024年度综合经营计划（含经营计划、财务预算和融资计划等）、招商局创新科技（集团）有限公司作为集团二级公司管理、选聘集团2024年度会计师事务所等5项重大事项，涉及集团副职领导人员业绩考核评价、副职负责人薪酬管理、规章制度管理、财务管理等事项的4项重要制度，以及集团董事会2023年度工作、集团2024年度重大经营风险预测评估及2023年度内控体系工作、集团2023年度法治建设（含合规管理体系建设）、集团2023年度内部审计及工作质量评估、集团2023年度违规经营投资责任追究等5项重大工作报告。会议还通报了《集团2023年度重大案件处理进展报告》《集团董事会重大决议事项执行情况报告及2023年下半年集团董事会授权决策事项情况报告》《集团2024年工作报告》3项报告。

1月30日，董事会战略、投资与可持续发展委员会，薪酬与考核委员会，审计、风险与监督委员会分别召开会议，研究讨论董事会相关议案，各位委员从客观、独立的角度发表意见，形成专门委员会审议意见。当日，集团还召开2024年第一次审计师沟通会，审计、风险与监督委员会认真听取2023年度财务报告预审情况，就审计工作安排和有关事项与会计师深入沟通，提出工作要求和建议。1月31日下午，外部董事出席了集团数智化转型工作专题会，听取关于“数智化招商局”建设阶段性成果汇报，围绕数智化建设和发展进行深入交流，提出建设性意见。

集团办公室（董事会办公室）、人力资源部、财务部、战略发展部/科技创新部、风险管理部/法律合规部/审计部等有关单位负责人列席上述相关会议。（集团董事会办公室/文 唐蜀全/图）