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招商局集团有限公司董事会2021年度工作报告摘要

2022-02-08新闻来源:集团官网


2021年,集团董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实“两个一以贯之”重要指示精神,在国务院国资委的坚强领导下,以公司治理体系建设及推动集团改革三年行动为抓手,围绕可持续价值创造能力和核心竞争力提升,专业尽责、规范高效地开展董事会各项工作,充分发挥定战略、作决策、防风险功能作用,带领集团圆满完成年度目标任务,整体业绩创出历史新高。报告分为三部分,摘要如下:


一、2021年董事会建设运行情况


(一)持续加强董事会建设


1. 健全制度,夯实治理基础


为充分体现国资委新规定新要求,集团将实践经验流程化、制度化,确保董事会运作有章可循、有法可依,不断提升董事会建设规范化、科学化水平。2021年,认真总结梳理集团2015年董事会规范建设以来的系列公司治理相关制度,推动制、修订公司治理制度。一是制、修订董事会运作相关制度《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度》等7项制度文件及2份清单。二是为保证公司治理制度的横向衔接,配合完成《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等4项制度及1份清单的制定,确保董事会与其他治理主体同向发力、同频共振。三是为保证公司治理制度的纵向贯通,通过“三重一大”决策运行系统,实现了决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化、规范化。集团上下扎实推进中国特色现代企业制度建设,为全面建设符合集团定位的公司治理体系奠定坚实基础。


2. 明晰权责,优化授权管理


2021年,集团董事会秉持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。一方面,为提高决策效率,董事会按照“授权不免责”等原则合理确定授权决策事项,授权形式主要采取“制度+清单”的管理模式,将决策事项划分为公司治理、战略管理、投资管理、资产管理等共计8大类27小类87项,为确定各治理主体的权责界面及决策程序提供了必要条件。另一方面,系统梳理、准确把握党委、董事会、经理层及其他治理主体的关系,明确各治理主体在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。集团基本构建起系统完备、科学规范、运转高效的现代企业决策及授权体系。


3. 建设团队,挖掘履职潜能


(1)突出专业尽责。集团董事会凭借“独立、专业、多元”的团队优势,报告期内持续优化决策结构,对内设机构设置与组成人员予以调整。一是撤销常务委员会,相应权限收回董事会所有。二是调整专门委员会设置,数量上由原5个调整为4个。其中,战略与投资委员会职责增加研究重大投资事项的职责,审计、风险与监督委员会由原审计委员会与风险委员会合并,并增加了监督职责。三是调整委员会组成人员,提名委员会人数由5人增加至7人,薪酬与考核委员会,以及审计、风险与监督委员会的人数由3人增加至5人。精简机构的同时,进一步发掘董事履职潜能。


(2)子企业董事会建设。集团加强所属企业董事会建设。一是抓好董事会应建尽建、配齐建强。截至2021年底,100%实现二级子企业董事会应建尽建和外部董事占多数,纳入应建范围的三级及以下子企业应建尽建率达99.8%。二是加强分类指导、注重因企施策。对于控股上市公司、控股非上市公司、全资公司、参股企业实施差异化管理模式,做到于法周延、于事有效。三是加大力度落实子企业董事会职权。率先在董事会规范运行的重要子企业落实六项职权。


(3)畅通沟通机制。董事会坚持“一横一纵两主体四层级”的信息沟通机制,保障信息披露及时、沟通顺畅。一是在与上级单位沟通层面,确保董事会工作的信息及时准确上报,报告期内,全体董事积极参加中央企业董事会建设研讨班、中央企业董事培训班、央企控股上市公司独立董事座谈会等会议,向上级单位报送各类报告。二是在董事会沟通层面,在董事长的带头倡导和内外部董事积极推动下,形成了信任沟通、团结协作、公开透明、求真务实的董事会文化,借助董事会、年会、务虚会、经营分析会等50多次的会议平台,使内外部董事能够就企业发展改革、创新转型、经营投资等问题进行深入研讨。三是在与经理层沟通层面,充分利用自身的专业能力和资源优势为集团提供专业指导和业务支持。四是在支撑保障工作方面,董事会秘书及董办积极发挥桥梁纽带作用,报告期内,共起草审核报送董事会的文字量上百万,报送信息近千条。集团董事会的支撑服务用心用情用力,保证参之有道、谋之有方、言之及时,提供会议、调研、信息传递等“一站式服务”,为董事会规范高效运行注智赋能。


(二)充分发挥董事会职能


董事会积极发挥定战略、作决策、防风险职能,履行监督职责。


1. 制订战略,谋划发展“路线图”


为保证企业沿着发展目标不断前进,董事会谋划集团发展“路线图”,实践以三重身份发挥对战略管理的主导作用。


(1)作为集团战略规划的“设计师”,董事会总结“十三五”发展成绩和不足,深入分析宏观和行业形势的基础上,研究制订《集团“十四五”(2021-2025年)战略规划》,详细分析论证宏观和行业趋势、集团现状、总体战略、专项战略、业务策略和战略落地保障机制。


(2)作为集团发展改革的“策划人”,董事会始终坚持融入国家战略,观大势、抓大事,在一些事关长远竞争格局的战略性部署上,有谋划、有行动、有突破。通过审议太平湾合作创新区开发规划、双鱼岛项目开发策划、与浙江海港集团战略合作、集团金融业务优化调整方案等推动了许多具有重大战略意义的工作。


(3)作为资源配置的“把关人”,董事会科学合理制定年度目标,量化年度任务要求,对人、财、物、产、销、存等企业要素资源配置提出建议或要求,认真审议集团年度综合经营计划,确保企业全年经营工作节奏稳健扎实。


2. 有效决策,探求经营“最优解”


作为集团经营决策主体,董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策,最大限度确保战略符合、商业可行、风险可控。


(1)董事会会议情况。董事会对重大事项充分论证,切实落实和维护董事会依法行使重大决策权力。全年共召开董事会及相关会议25次。董事会始终强调决策程序规范,制定计划“有方”、会前沟通“有备”、统筹安排“有序”、会上决策“有效”、督办执行“有力”。


(2)重大议题审议情况。全年审议或通报45项议题,审阅董事会会议相关材料共计近80万字,审议重大投资决策项目共计685亿元。


(3)董事会及专门委员会议事情况。全年共召开专门委员会9次,事先参谋把关,提出专业分析意见,形成9份专门委员会审议意见。


3. 防范风险,筑牢企业“防火墙”


2021年,董事会切实根据现代企业制度的要求,继续发挥在全面风险管理体系建设中的核心作用。


(1)聚焦风险能力建设。集团注重风险管理顶层设计,形成了由集团董事会负最终责任,管理层直接领导,以相关专业委员会为依托,各职能部门密切配合,覆盖各业务条线的风险管理组织体系。


(2)聚焦审计监督能力建设。董事会保持与公司内外部审计机构密切沟通,每年召开审计师沟通会,保证真实、准确、全面地掌握各项重大风险及其管理状况。


(3)聚焦合规能力建设。董事会通过审议《年度法治建设工作报告》《年度重大风险评估报告》《年度内控体系工作报告》《涉美业务合规情况报告》,提出指导意见,持续健全合规管理组织体系、制度体系。


4. 强化监督,长举管理“警示灯”


董事会通过开展专项调研,参加集团各类会议,审阅集团各类报告、信息简报等多种形式落实监督职责。


(1)形成“一调研”机制。集团内部董事调研足迹遍及总部各部门及各二级公司,深入了解一手信息,掌握企业发展情况;外部董事开展专项调研了解公司各业务板块的经营管理情况。2021年,外部董事参加除董事会之外的各类会议共计24场70人次,开展8次调研并形成调研报告,针对问题提出建议和工作要求,为正式会议高效召开和议案顺利通过奠定坚实基础。


(2)构建“两推动”机制。一是积极推动出资人工作要求落实。比如,推动国资委对董事会评价反馈意见的整改。在“两金”管控、稳杠杆、扭亏增盈、防范贸易业务风险等方面的工作,都采取了落实举措。再如,推动企业信息公开工作。推动集团将信息公开作为完善公司治理、打造阳光央企的重要抓手,加强同员工、投资者、社会公众沟通,树立集团良好的市场信誉和品牌形象。


二是积极推动董事会重大决议执行监督。对于高风险业务、新型业务、重大投资并购等事项,董事会严格把关,建立《集团董事会重大事项决议执行台账》,检验前期决策效能,督促执行部门认真落实决议。


(3)建立“三汇报”机制。为确保外部董事全面掌握履职所需信息,集团制定了《关于进一步加强和规范外部董事履职保障工作方案》,建立了预汇报、日常汇报和重大事项及时汇报的“三汇报”机制。


二、2021年董事会履职成效


做优董事会,作为关键内因支撑了招商局经营业绩屡创新高,造就了招商局的蓬勃生机和活力。2021年,集团疫情防控有序有力、经营发展稳中有进,实现了“十四五”良好开局。


一是主要经营指标保持良好增长态势。2021年,集团主要经营指标均超额完成预算。


二是各产业板块提质增效实现稳定增长。交通物流板块深耕主业,谋划“绿色低碳”转型,营业收入和利润总额同比保持较快增长。城市与园区综合开发板块以推动高质量发展为主线,实现主要指标稳中有进。金融板块聚焦高质量发展和特色发展,进一步聚焦金融科技、财富管理和风险管控“三个能力”建设,做强做优做大财富管理,整体财富管理和资产管理规模加总约17.9万亿。


三是聚焦改革创新巩固高质量发展基础。质效提升方面,常态化推进“质效提升”工程,全年实现落袋效益17.3亿元。深化改革方面,集团坚持市场化改革总体方向,全面推进各项改革举措落实落地,总体任务完成率超过70%。科技创新方面,科创配套保障机制更加完善,围绕重点科技攻关项目,持续加大创新研发投入力度,2021年集团研发经费投入148.2亿元(含招行),同比增长11.3%。践行国家战略方面,建设组合港、开通“湾区号”,前海深港商贸物流小镇揭牌运营;积极参与雄安新区、海南自贸港、长江经济带、长三角一体化建设取得新成效;太平湾合作创新区在多方面实现重大突破;正式启动双鱼岛开发,漳州开发区建设进入新阶段;中欧班列开行突破5000列,跨境电商空运覆盖西欧重点国家和地区,国际物流供应链体系得到进一步完善;全球最大多式联运物流项目在巴西TCP“落地生根”,中白工业园等海外园区克服疫情影响维持新入驻企业较快增长,“一带一路”建设质效持续提升。


三、2022年董事会工作安排


2022年,面对复杂严峻外部环境,董事会认为,集团全年应着力做好以下几方面工作:


(一)战略引领,控制好“远”和“近”的关系


董事会着眼长远,制订了集团“十四五”战略规划,近期要注重战略执行的年度评估,结合宏观和行业形势发展对部分专项战略优化调整,强化竞争力、带动力,以及抗风险能力。


(二)转型发展,平衡好“正”和“新”的关系


董事会将持续指导经理层策划实施新时期的技术创新及商业模式创新。一方面,传统产业肩负守“正”重任,主要业务布局不能左右摇摆,保持战略定力;另一方面,要创“新”机遇,迎接新挑战,展现新作为,引领企业可持续发展。


(三)防范风险,处理好“外”和“内”的关系


董事会一直高度重视集团整体风险应对能力,促进公司加大风险识别、检查、督导及防控力度。第一,突出外部输入性风险和海外风险防控。第二,突出内部系统风险防控。第三,突出业务分类防控。


(四)监督执行,统筹好“稳”和“进”的关系


董事会认为集团全年发展要继续坚持稳中求进工作总基调,控制好“稳”和“进”的关系,要在突出“稳”的前提下,抓住“进”的机遇。大力推动“业务聚焦”“质效提升”“协同融合”,增强内生发展动力,促进轻重资本业务均衡发展,结构持续优化,资产质量好,成长能力强,经营稳健可持续。


(五)公司治理,协调好“上”和“下”的关系


集团董事会将在体系构建上着力,制度完善,上下贯通、有效衔接,确保满足依法合规;重大事项,上传下达、及时准确,确保信息对称、有效沟通;董事会建设,上下一致、分类指导,进一步完善中国特色现代企业制度,不断深化完善董事会授权机制,确保完成国资委部署要求。


2021年,在多重严峻考验面前招商局集团董事会带领集团迎难而上、奋发有为,促进公司治理体系日臻完善,高质量发展迈上新台阶。2022年,集团董事会将继续在出资人的指引下,不断将规范董事会建设向纵深推进,以优异业绩迎接党的二十大和招商局创立150周年。