1月12日，招商局集团有限公司召开董事会2023年第一次会议。会议采用现场结合视频连线方式举行。集团董事长缪建民主持会议，集团董事、总经理胡建华，董事王宏、段湘晖、罗东江、陈佐夫、李辉、吴献东、钱伟伦出席会议。集团副总经理邓仁杰，总会计师周松，副总经理、总法律顾问李百安，副总经理冯波鸣，总经理助理洪小源、李亚东，总经理助理、董事会秘书张军立，以及其他相关人员列席会议。

根据集团《章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议表决，会议一致通过《关于集团2023年度综合经营计划（含经营计划、财务预算和融资计划等）的议案》《关于集团2022年度战略评估与优化报告的议案》《关于修订〈招商局集团人力资源管理制度〉的议案》《关于集团2023年度重大风险评估报告及2022年度内控体系工作报告的议案》《关于集团2022年度法治建设工作报告（含集团合规管理工作报告）的议案》《关于集团2022年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作质量评估报告的议案》《关于集团2022年度违规投资经营责任追究年度报告的议案》《关于集团董事会2022年度工作报告的议案》等8项议案。会议还通报了《集团2022年度重大案件处理进展报告》《集团董事会重大决议事项执行情况报告》《2022年下半年集团董事会授权决策事项情况报告》《集团2023年工作报告》等报告。

当日会前，董事会召开了战略、投资与可持续发展委员会，审计、风险与监督委员会两场专门委员会会议，各位委员从客观、独立的角度提出专业分析及审议意见。2022年度审计师沟通会亦于同日召开，外部董事认真听取2022年度财务报告预审情况，就审计工作安排和有关事项与审计师深入沟通，提出建设性意见和建议。

为保证董事充分了解相关议题，全面保障决策信息支撑，2022年12月21日，集团组织召开了董事会议题情况介绍会，董事们就个别重要议题提前沟通讨论。

集团办公室（董事会办公室）、人力资源部、财务部、战略发展部/科技创新部、风险管理部/法律合规部/审计部等有关部门负责人列席相关会议。（集团董事会办公室/文 唐蜀全/图）
 

董事会2023年第一次会议

战略、投资与可持续发展委员会会议

审计、风险与监督委员会会议