2022年，集团董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在出资人监督指导和大力支持下，推动集团全面践行国家发展战略，在中国式现代化新征程中展现央企的实干与担当。董事会围绕企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力提升，推动公司治理体系和治理能力现代化建设，紧扣“定战略、作决策、防风险”的功能定位，带领企业“准确识变、科学应变、主动求变”，有力促进企业高质量、可持续发展。报告分为五部分，摘要如下：

一、贯彻上级指示要求，推动高质量发展

（一）坚决贯彻中央精神，服务国家大局

一是推动集团践行优化国有资本布局和结构，服务于建设现代化经济体系。董事会审议通过《集团加快建设世界一流企业工作方案》《上交2021年度国有资本收益》《集团战略评估与优化》等议案，主动服务国家大局和重大战略实施，壮大国有资本的产业控制力。

二是推动集团践行制造强国、质量强国、交通强国战略，服务于建设现代化产业体系。审议集团参与组建中国物流、新建LNG运输船舶项目，推动集团专业化经营管理，提升物流航运等核心产业竞争力。

三是推动集团践行区域发展、乡村振兴和新型城镇化战略，服务于建设现代化城乡区域体系。践行京津冀协同发展战略方面，审议通过京津塘高速公路改扩建项目，加大基础设施投资力度。落实东北振兴方面，审议太平湾投资风电产业园与海上风电项目，推动太平湾加快产业导入和引进；赴大连、营口、鲅鱼圈、太平湾等地，调研辽港集团及太平湾总体发展，指导辽宁港口运营平台建设。

（二）坚决落实出资人要求，推动发展改革

一是主要经营指标保持稳健。二是交通物流板块、城市与园区综合开发板块、金融板块、新兴产业板块等四大产业板块提质增效实现稳定增长。三是质效提升、国企改革、科技创新等方面效益和效果明显。

（三）坚决推动落实整改国资委评价反馈意见

一是“两金”管控方面，2022年“两金”净额增幅低于同期收入增幅；“两金”周转率保持稳定。二是加强融资担保管理方面，进一步加强融资担保管理，督导“两禁两控”落实到位。三是亏损子企业治理方面，董事会加强基层调研督导，指导二级公司积极开展闲置低效资产盘活处置工作。

二、健全公司治理机制，规范董事会运行

集团持续健全完善现代企业治理体系，董事会连续6年在中央企业董事会考核评价中获得“优秀”等级。集团及旗下两家二级公司获评“中央企业公司治理示范企业”，多次在国有企业公司治理推进会上分享经验。

（一）坚持完善中国特色现代企业治理制度

一是推动公司治理类制度更加成熟定型。集团构建起“1+4+7+N”位阶分明的公司治理制度体系，优化“制定-执行-反馈-修订”的制度闭环管理机制，对二级公司报送的制度提出审核意见近100条。二是推动修订《董事会战略、投资与可持续发展委员会议事规则》，同步完成委员会功能设置和职责调整。三是推动制定《集团所属企业董事会评价办法》，有序推动所属企业董事会考核评价工作。

（二）坚持优化现代企业决策及授权管理

一是董事会支持党委切实发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用。二是董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用。持续优化落实董事会决议的督办机制，坚持董事会关注的必反馈、董事会存疑的必暂缓、董事会指出的重大风险必整改。三是赋予经理层“谋经营、抓落实、强管理”充分自主权。董事会授权形式坚持采取“制度+清单”的管理模式，持续优化董事会授权对象行权报告机制。

（三）坚持强化董事会运行规范性

董事会会议召开情况。全年共召开董事会及相关会议35次，形成会议纪要、会议情况通报、委员会审议意见48篇。

全年共审议通报重大议题48项，均获一致通过。专门委员会议事情况。2022年，共召开专门委员会11次，讨论研究24项议题，共形成10份委员会审议意见。

（四）坚持畅通董事会沟通机制

一是在与上级单位沟通层面，向出资人上报专题报告30余份，共计20万余字。《招商局集团持续推进董事会建设 系统构建公司治理体系》作为优秀案例刊登国资委《董事会工作动态》。

二是在董事会沟通层面，在董事长的带头倡导和内外部董事积极推动下，就企业发展改革、创新转型、经营投资等问题进行深入研讨，董事会成员和经理层共同参加的中期及年度经营分析会36次。

三是在与经理层沟通层面，坚持推行议题情况介绍会议机制，报告期内，董事会对多项重大议题作了预先沟通。

四是在与员工、投资者、社会公众沟通层面，督导二级公司及控股上市公司投资者关系管理工作，推动集团所属1,060家企业信息公开全覆盖。

（五）坚持提升董事履职支撑服务质量

一是全力支撑董事履职服务。2022年，中央对集团董事会和领导班子成员作出调整，及时完成各专门委员会主任委员及成员调整，合规有序做好所涉各环节的过渡与衔接。研究制定《外部董事履职保密协议》及《董监高责任保险承保服务协议示范文本》，合规完成董监高责任险续保采购工作。

二是打造“董事服务”数字平台。设计开发董事履职支撑智慧平台——“董事服务”专项应用，提供“会议文件”“信息参考”“规章制度”“调研培训”“监督事项”“履职支撑”等六大功能模块，全年通过平台报送会议资料160余项、信息参考类文件60余篇。

三是建立外部董事“企情问询”机制。拟订《集团外部董事沟通会工作方案》，全年发布《董事会通讯》《董事信息参考》等50期各类信息产品，报送信息数千条。

（六）坚持加强子企业董事会建设

顶层设计，统筹谋划改革。一是不断优化总部管控模式，组织召开全系统董事会制度建设工作专题会议，凝聚共识、督导进度、解答疑惑。二是积极推动治理型管控，对二级公司董事会分类管理，准确核定纳入董事会应建范围企业，建立董事会履职支撑制度体系。三是不断加大放权和授权力度，逐步提升二级公司的专业化投资和经营能力。

建章立制，强化制度引领。一是积极指导子企业建立保障董事会规范高效运行的一整套制度体系。二是完善党委前置清单，集团已设立党委并纳入董事会应建范围的62户企业，全部规范建立清单。三是在保障经理层履职行权方面，511户应建董事会企业全面建立董事会向经理层的授权管理制度。

分类指导，促进规范运行。一是加快落实董事会职权。集团22户重要子企业全面落实董事会职权实施方案，还在重要子企业之外的6户子企业扩大推广。二是加快推动董事会配齐建强，持续完善董事选聘和管理制度，选派首批专职外部董事。三是加快促进董事会规范运行，启动二级公司董事会年度测评工作。

三、发挥董事会职能，促进治理实效转化

（一）定战略，优化发展“路线图”

董事会每年对公司战略执行情况进行回顾及指导监督，通过审议加快建设世界一流企业工作方案，明确“集团打造四个世界一流、四个国内领先企业，发展一批在细分市场上有影响力的隐形冠军产品和服务”的战略目标；通过审议集团战略评估与优化的议案，要求业务聚焦、区域聚焦、新赛道聚焦，做强核心主业；通过审议双碳专项战略规划，践行绿色可持续发展理念；通过审议集团年度综合经营计划，制定既有挑战性和增长性、又充分结合企业客观实际的年度财务预算及融资计划。此外，外部董事年度务虚会还提出加快业务结构优化、着力发展实业、协同发展金融等方面的诸多建议。

（二）作决策，谋求经营“最优解”

通过审议集团机构职能优化调整、太平湾管控模式调整方案，招商金控及博时基金作为集团二级公司管理，在建立市场化经营机制上实现新突破，进一步激发企业发展活力；通过审议新增捐赠预算的议案，推动企业更好履行社会责任，彰显央企担当；通过审议修订董事会专门委员会议事规则、审计管理制度、数字化工作管理制度、安全生产管理制度、投资管理规定、工资总额管理办法等基本管理制度，指导完善集团制度管理体系，促进公司科学、合规管理。此外，董事会重视投资项目后评价，选取双鱼岛项目、太平湾合作创新区开发规划、大空港项目、招商港口增资控股汕头港项目等4个典型项目，开展详细分析评价，形成《董事会年度重大投资项目评价报告》。

（三）防风险，筑牢企业“防火墙”

董事会审议风险类议案20个，听取风险类报告3个。督导风险管控能力。审议全面风险管理报告和内部控制评价报告，以及超股比担保议案，要求重点关注新并购重组企业的重大风险事项，加快前移风险管控关口，严控高风险事项。充分发挥审计监督作用。董事会每年召开2次审计师沟通会，审议年度审计报告、内部审计工作质量评估报告、违规经营投资责任追究工作报告、审计整改工作报告等，对财务管控、审计监督等工作提出指导意见。聚焦合规管理能力。审议法治建设工作报告，要求加强重大合规风险的防控处置。

（四）强监督，长举执行“警示灯”

一是董事会通过开展专项调研、企情问询，参加各类会议，审阅各类报告、信息简报等多种形式落实对经理层的监督职责，全年进行问询18次，以书面形式反馈18次。二是建立半年度董事会重大事项决议执行台账机制，围绕董事会重大关切，全年起草编制专项报告20余篇。三是组织外部董事开展专项调研，先后赴10家二级公司及招商银行，数十家三级以下公司调研并形成调研报告。

四、企业发展改革与董事会建设存在的问题

董事会重点关注以下三个方面问题：第一，提质增效挖得不够深。第二，风险防范能力不够强。第三，子企业董事会运行不够实。

五、2023年董事会工作安排

董事会认为，集团全年主要工作安排应集中在以下四个方面：一是聚焦主业、稳步增长，筑牢高质量发展底盘。把握国家扩大内需战略机遇，挖掘内生增长动力，提升穿越周期能力。二是抢抓机遇、开拓市场，提升高质量发展空间。抢抓香港由治及兴的机遇，“深耕香港”“精耕东南亚”“细耕中东和拉美”，加大项目布局力度。三是深化改革、矢志创新，激活高质量发展动能。董事会将持续指导策划技术创新及商业模式创新，做发展方式转型的带动者，做科技创新的引领者。四是严控风险、确保安全，守牢高质量发展底线。突出内部系统风险防控、业务分类防控、全过程风险防控，以及数字化和信息系统风险防控。

2023年，集团董事会将坚持“稳字当头、稳中求进”，带领集团上下坚定信心、振奋精神、迎难而上、奋发有为，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业。